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　　证券代码：603218        证券简称：日月股份       公告编号：2023-047

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　　本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何失误纪录、误导性报恩约略首要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和完满性承担法律牵扯。

　　紧迫内容领导：

　　● 本次会议是否有否方案案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 激动大会召开的时候：2023年7月31日

　　(二) 激动大会召开的场所：日月重工股份有限公司行政楼会议室（浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村村）

　　(三) 出席会议的往往股激动和收复表决权的优先股激动格外握有股份情况：

　　(四) 表决神气是否适当《公司法》及《公司规则》的形式，大会主握情况等。

　　本次激动大会由董事会召集，董事长傅明康先生主握会议，会议给与现场和网罗投票贯串结的表决神气进行表决。本次激动大会的召集、召开要道适当《中华东说念主民共和国公司法》《日月重工股份有限公司规则》的形式。本次出席激动大会的东说念主员履历瓦解议召集东说念主的履历正当有用，本次激动大会会议表决要道和表决效劳正当有用。

　　(五) 公司董事、监事和董事会通告的出席情况

　　1、 公司在职董事9东说念主，出席7东说念主，颓唐董事罗金明先生、颓唐董事张志勇先生因使命原因未现场出席，以视频神气参与会议；

　　2、 公司在职监事3东说念主，出席2东说念主，监事王凌艳因个东说念主原因未现场出席，以视频神气参与会议；

　　3、 董事会通告兼财务认真东说念主王烨先生出席并主握现场会议，公司部分高档料理东说念主员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

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　　(一) 非蓄积投票议案

　　1、 议案称号：对于修改《公司规则》及关联轨制的议案

　　审议效劳：通过

　　表决情况：

　　2、 议案称号：对于将已结项召募资金投资名目节余召募资金遥远补充流动资金的议案

　　审议效劳：通过

　　表决情况：

　　(二) 蓄积投票议案表决情况

　　3、对于选举第六届董事会非颓唐董事的议案

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　　4、对于增补颓唐董事的议案

　　5、对于选举第六届监事会非员工监事的议案

　　(三) 触及首要事项，5%以下激动的表决情况

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　　(四) 对于议案表决的关联情况证明

　　本次激动大会审议的议案一为畸形方案议案，已由出席激动大会的激动（包括激动代理东说念主）所握有表决权的2/3以上通过；其余议案为往往议案，已由出席激动大会的激动（包括激动代理东说念主）所握有表决权的1/2以上通过。

　　三、 讼师见证情况

　　1、 本次激动大会见证的讼师事务所：国浩讼师（上海）事务所

　　讼师：林惠、柯凌峰

　　2、 讼师见证论断宗旨：

　　国浩讼师（上海）事务所的讼师合计：本次激动大会的召集、召开要道及表决神气适当《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》《激动大会功令》及《公司规则》等关联形式，出席会议的东说念主员具有正当有用的履历，召集东说念主履历正当有用，表决要道和效劳着实、正当、有用，本次激动大会变成的方案正当有用。

　　特此公告。

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　　日月重工股份有限公司董事会

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　　2023年8月1日

　　● 上网公告文献

　　经鉴证的讼师事务所主任署名并加盖公章的法律宗旨书

　　● 报备文献

　　经与会董事和记录东说念主署名阐明并加盖董事会钤记的激动大会方案

　　证券代码：603218         证券简称：日月股份         公告编号：2023-050

　　日月重工股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议方案公告

　　本公司监事会及合座监事保证本公告内容不存在职何失误纪录、误导性报恩约略首要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和完满性承担法律牵扯。

　　一、监事会会议召开情况

　　日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2023年7月26日以邮件及书面神气发出会议奉告瓦解议材料，并于2023年7月31日以现场神气召开，现场会议场所为公司会议室（浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村村）。本次会议应出席会议监事3名，本色出席会议监事3名。本次会议由公司监事会主席汤涛女士主握。本次会议的召开适当《中华东说念主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交游所股票上市功令》等关联法律、行政律例、部门规章、模范性文献和《日月重工股份有限公司规则》的形式。会议方案正当有用。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《对于选举第六届监事会监事会主席的议案》：

　　选举汤涛女士为公司第六届监事会监事会主席，任期与本届监事会疏通。

　　表决效劳：本旨3票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文献

　　公司第六届监事会第一次会议方案。

　　特此公告。

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　　日月重工股份有限公司监事会

　　2023年8月1日

　　证券代码：603218         证券简称：日月股份        公告编号：2023-051

　　日月重工股份有限公司对于董事会、

　　监事会完成换届选举暨遴聘高档料理东说念主员及证券事务代表的公告

　　本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何失误纪录、误导性报恩约略首要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和完满性承担法律牵扯。

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　　日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月31日召开2023年第二次临时激动大会、公司第六届董事会第一次会议、公司第六届监事会第一次会议，差别审议通过了对于公司董事会、监事会换届的议案，对于选举公司第六届董事会董事长、董事会各有益委员会成员、遴聘公司高档料理东说念主员、证券事务代表，对于选举公司第六届监事会主席等议案。同期，经公司员工代表大会民主选举，选举了员工代表监事。

　　公司董事会、监事会换届选举暨遴聘高档料理东说念主员及证券事务代颜料况如下：

　　一、公司第六届董事会

　　董事长：傅明康

　　董事会成员：傅明康、傅凌儿、张建中、虞洪康、王烨、周建军

　　温平（颓唐董事）、郑朝阳（颓唐董事）、屠雯珺（颓唐董事）

　　二、公司第六届董事会各有益委员会构成情况

　　三、公司第六届监事会

　　监事会主席：汤涛

　　监事会成员：汤涛、史济波

　　俞时杰（员工监事）

　　四、公司董事会遴聘的高档料理东说念主员

　　总司理：傅明康

　　董事会通告：王烨

　　副总司理：张建中

　　副总司理：虞洪康

　　财务认真东说念主：王烨

　　销售认真东说念主：朱恒盛

　　时期认真东说念主：李凌羽

　　五、公司董事会遴聘的证券事务代表

　　证券事务代表：吴优

　　权衡地址：浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村村

　　权衡电话：0574-55007043

　　传真号码：0574-55007008

　　上述公司董事、董事会有益委员会委员、监事、高档料理东说念主员和证券事务代表的任期三年，自董事会、监事会审议通过之日起至第六届董事会、第六届监事会任期届满之日止。上述东说念主员的简历详见证券日报及上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）上的关联公告。

　　特此公告。

　　日月重工股份有限公司董事会

　　2023年8月1日

　　证券代码：603218         证券简称：日月股份         公告编号：2023-048

　　日月重工股份有限公司

　　对于选举员工代表监事的公告

　　本公司监事会及合座监事保证本公告内容不存在职何失误纪录、误导性报恩约略首要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和完满性承担法律牵扯。

　　日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满，证据《中华东说念主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《日月重工股份有限公司规则》（以下简称“《公司规则》”）等关联形式，公司监事会由3名监事构成，其中1名为员工代表监事，由公司员工代表大会选举产生。

　　经公司员工代表大会民主选举，选举俞时杰先生（后附简历）为公司第六届监事会员工代表监事，与公司激动大会选举产生的监事共同构成公司第六届监事会，其任期与经公司激动大会选举产生的监事任期一致。

　　上述员工代表监事适当《公司法》《公司规则》等法律律例对于监事任职的履历和条目。

　　特此公告。

　　日月重工股份有限公司监事会

　　2023年8月1日

　　附件：

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　　简历

　　俞时杰，男，1987年缔造，中国国籍，无境外遥远居留权，大专学历。现任公司行政体系主宰。

　　证券代码：603218         证券简称：日月股份         公告编号：2023-049

　　日月重工股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议方案公告

　　本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何失误纪录、误导性报恩约略首要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和完满性承担法律牵扯。

　　一、董事会会议召开情况

　　日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2023年7月26日以邮件及书面神气发出会议奉告瓦解议材料，并于2023年7月31日以现场神气召开，现场会议场所为公司会议室（浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村村）。本次会议应出席会议董事9名，本色出席会议董事9名。本次会议由公司董事长傅明康先生主握。本次会议的召开适当《中华东说念主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交游所股票上市功令》等关联法律、行政律例、部门规章、模范性文献和《日月重工股份有限公司规则》的形式。会议方案正当有用。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《对于选举第六届董事会董事长的议案》：

　　选举傅明康先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会疏通。

　　表决效劳：本旨9票、反对0票、弃权0票。

　　2、审议通过《对于栽种第六届董事会专科委员会的议案》：

　　证据《公司法》《上市公司搞定准则》等关联形式，公司第六届董事会将栽种政策委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与旁观委员会等四个有益委员会，任期与本届董事会疏通。经审议，各委员会东说念主员构成如下：

　　表决效劳：本旨9票、反对0票、弃权0票。

　　3、审议通过《对于遴聘公司高档料理东说念主员的议案》：

　　经公司董事长傅明康先生提名，遴聘傅明康先生为公司总司理，遴聘王烨先生为公司董事会通告。

　　经公司总司理傅明康先生提名，遴聘张建中先生、虞洪康先生为公司副总司理、王烨先生为公司财务认真东说念主、朱恒盛先生为公司销售认真东说念主、李凌羽先生为公司技质认真东说念主。

　　上述东说念主员任期与本届董事会疏通。

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　　公司颓唐董事对该议案发表了颓唐宗旨。

　　表决效劳：本旨9票、反对0票、弃权0票。

　　4、审议通过《对于遴聘公司证券事务代表的议案》：

　　本旨遴聘吴优女士为公司证券事务代表，协助董事会通告施行职责，任期与本届董事会疏通。

　　表决效劳：本旨9票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文献

　　1、公司第六届董事会第一次会议方案；

　　2、公司第六届董事会第一次会议颓唐董事颓唐宗旨。

　　特此公告。

　　日月重工股份有限公司董事会

　　2023年8月1日

　　附：公司高档料理东说念主员及证券事务代表简历

　　1、傅明康，男，1963年缔造，中国国籍，无境外遥远居留权，中共党员，大专学历，高档经济师。本公司首创东说念主，历任宁波日月集团有限公司董事长、总司理，公司董事长、总司理。现任公司董事长、总司理，宁波日月集团有限公司董事长，宁波市高新区同赢股权投资有限公司实行董事，皇冠手机网址多少宁波日星铸业有限公司实行董事、总司理，宁波永达塑机制造有限公司监事，宁波精华金属机械有限公司实行董事、总司理，宁波南新实业投资发展有限公司实行董事，宁波月星金属机械有限公司实行董事、总司理，宁波明凌科技有限公司实行董事兼总司理，宁波日月精华精密制造有限公司实行董事，日月重工（甘肃）有限公司实行董事兼司理，月滋（宁波）科技有限公司实行董事，中国锻造协会理事会副会长，宁波市安全协会会长，宁波市第十六届东说念主大代表。

　　2、张建中，男，1970年缔造，中国国籍，无境外遥远居留权，中共党员，大专学历，高档工程师。历任宁波宁动日月锻造有限公司车间主任，公司车间主任、三分厂厂长，宁波日星铸业有限公司副总司理。现任公司董事、副总司理。

　　3、虞洪康，男，1964年缔造，中国国籍，无境外遥远居留权，中共党员，大专学历。历任鄞县马铁厂分娩科副科长，宁波纺织机械厂鄞县锻造分厂分娩科副科长，宁波日月机械锻造公司分娩科副科长，宁波日月集团有限公司分娩科长、副总司理、监事，宁波日星铸业有限公司监事，宁波日月锻造有限公司董事，宁波宁动日月锻造有限公司董事，宁波西宾实业集团有限公司董事。现任公司董事、副总司理。

　　4、王烨，男，1975年缔造，中国国籍，无境外遥远居留权，本科学历。已得回上海证券交游所董事会通告履历文凭。历任浙江三花集团有限公司结算中心主任，浙江三花股份有限公司财务部副部长、部长，常州兰柯四通阀有限公司副总司理。现任公司董事、董事会通告、财务认真东说念主。

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　　5、朱恒盛，男，1985年缔造，中国国籍，无境外遥远居留权，大专学历。历任公司国外部司理，宁波日星铸业有限公司国外售售部总监、销售录用单位总司理。现任公司销售认真东说念主。

　　6、李凌羽，男，1981年缔造，中国国籍，无境外遥远居留权，硕士商讨生学历，中共党员。历任大连凯斯克有限公司分娩时期科员，无锡德乾动力征战有限公司时期质地部长，公司工艺副科长、商讨员院长。现任公司时期认真东说念主。

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　　7、吴优，女，1983年缔造，中国国籍，无境外遥远居留权，中共党员，本科学历。助理工程师、要道员、中级经济师，具有证券、基金、期货从业履历新2足球注册，已得回深圳证券交游所、上海证券交游所董事会通告履历文凭。历任荣安地产股份有限公司证券业务主宰，现任公司证券事务代表。

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